Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir setzen die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz (Curaçao, Lizenznummer 8048/JAZ2021-169) konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäschereiprävention ist bei uns kein Formularwesen, sondern ein laufender Prozess. Als lizenzierter Anbieter unter der Aufsicht der Curaçao-Lizenzbehörde sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform gegen illegale Geldflüsse zu schützen. Wir betreiben daher ein Risikomanagement, das jeden Account nach Herkunft, Zahlungsverhalten und Transaktionsmuster bewertet.

Unsere Massnahmen umfassen die Identitätsprüfung (KYC), die laufende Überwachung aller Transaktionen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden sowie die Schulung aller Mitarbeitenden im Bereich Geldwäschereipräwendung. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass legale Einlagen und Auszahlungen über saubere Kanäle laufen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Eine vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnort gegen öffentlich zugängliche Quellen. Zusätzlich greifen die Prüfungen bei bestimmten Schwellenwerten, etwa bei hohen Einzahlungssummen oder ungewöhnlichem Spielverhalten.

Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer persönlichen Angaben
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung
Bei Überschreiten bestimmter Einzahlungsschwellen
Bei Auffälligkeiten im Transaktionsmuster

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Wohnortnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf. Zudem prüfen wir die Inhaberschaft der Zahlungsmethode: Die Karte, das E-Wallet oder die Kryptowallet muss auf Ihren Namen laufen, damit Dritte keine Auszahlungen über fremde Konten abwickeln können.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung dauert in der Regel wenige Werktage, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie läuft in vier klar definierten Schritten ab.

1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Accounts hoch.
2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Lesbarkeit.
3. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
4. Sie erhalten das Prüfergebnis schriftlich; freigegebene Accounts erhalten vollen Auszahlungszugriff.